Покупка готового бизнеса Покупка готового бизнеса Предприниматели иногда стоят перед важным выбором: начать с ...
Обменники Обменник ем24 работает уже с 2012 года. Данный сервис рабо ...
Инвестиции в ценные ...   Одной из распространенных проблем в наше время явл ...
Особенности получени ... Разумеется, как и во всякой другой стране, в Швеции можно по ...
Что поможет похудеть Многим, для того чтобы похудеть не хватает дополнительной мо ...
Где найти денег для создания собственного бизнеса?
Венчурные фонды
Бизнес ангелы (частные инвесторы)
Совместное предприятие
Взять кредит
Занять у знакомых

Deutsche Bank подозревают в отмывании денежных средств

Deutsche Bank подозревают в отмывании денежных средств Американская прокуратура начала проверку по отношению к Deutsche Bank, а также некоторых других банковских финансовых учреждений, касательно подозрения в их сотрудничестве с некоторыми иранскими учреждениями, несмотря на все американские санкции, сообщают корреспонденты финансового журнала http://finmir.net.

В частности прокуратура подозревает немецкий банк в том, что его руководство проводило целый ряд операций многомиллиардного характера, которые совершались непосредственно от имени определенных контрагентов Ирана, прямо через американские филиалы еще в 2008 году. На данный период времени процесс расследования находиться только на начальном своем этапе и говорить о каких либо результатах довольно сложно. В то же время нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что банк проводил подобную практику и после 2008 года.

Официальные представители Deutsche Bank заявили о том, что не имеют никакого представления о том, что на данный момент проводит прокуратура по их делу. В то же время он поспешил заверить о том, что еще начиная с 2007 года руководство банка отказалось от практики совершения сделок с контрагентами из других стран, в том числе и Ирана. Все существовавшие договоренности были полностью приостановлены.

Источник: http://finmir.net



Другие новости по теме:



22-08-2012 в 20:55
Коментарии : ( 0 )
Рейтинг новости
 (голосов: 0)





Финансовый обозреватель © 2013
Частичное или полное копирование материалов с сайта возможно только с разрешения администрации и при условии ссылки на статью.